Polícia
A Polícia Federal deflagra a Operação Pleonexia II para combater fraudes no mercado de investimentos, com prisões e apreensões
Política
Levantamento da PF revela viagens conjuntas entre Roberta Luchsinger e Fábio Luís Lula da Silva, levantando suspeitas de proximidade
A Polícia Federal deflagrou a Operação Galho Fraco para investigar um esquema de desvio de cotas parlamentares, com peculato e lavagem de dinheiro
Romeu Antunes Carvalho, filho de operador do esquema, foi preso durante a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS
Empresário dono de bar famoso e conhecido na noite natalense é um dos investigados da Polícia Federal por fraudes e lavagem de dinheiro
Empresas de fachada, envolvidas no esquema, eram usadas para fraudes em empréstimos, causando prejuízos milionários ao sistema financeiro.
Um morador de Tibau do Sul foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais após divulgar acusações falsas contra o gestor Valdenício Costa
A operação Paper Companies resultou na apreensão de documentos e evidências em várias cidades, incluindo Natal e Caicó, com foco em fraudes financeiras.
Segundo as investigações, os criminosos, com sua base em Camaçari (BA) e conexões em outros estados, movimentavam grandes quantias de dinheiro
De acordo com a Polícia Civil, foram identificadas movimentações financeiras que eram incompatíveis com a renda declarada dos investigados
Investigado por furto qualificado e lavagem de dinheiro, o suspeito era braço direito dos proprietários da empresa há mais de 12 anos.
A Polícia Federal classifica essas transações realizadas pelos filhos de Bolsonaro como suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes
Zé Galado
Famoso contador é alvo de rumores por suas investidas na academia, onde todos já ouviram seu 'lero-lero' ensaiado
Parlamentares utilizam verba do Ministério da Saúde sem seguir critérios de transparência, levantando questões sobre controle e responsabilidade
Além de ramificação no RN, quadrilha também é suspeita de realizar movimentações financeiras expressivas em São Paulo, Minas Gerais e Pará
A proposta de alteração de trecho da lei objetivava diminuir o início da pena de três para dois anos de prisão, mantendo o teto de até 12 anos
Luiz Otávio Junqueira, presidente da LCM, é investigado por supostos desvios em contratos com o governo federal
De acordo com as investigações, o suspeito fugiu do Rio Grande do Norte e seguiu em direção ao estado do Mato Grosso, no Centro-Oeste do Brasil
A operação teve como ponto de partida a denúncia de uma vítima potiguar que caiu em um golpe durante uma tentativa de compra de veículo
Apesar de ser personal trainer e estudante de Nutrição, Luan Lima tinha uma construtora com movimentações financeiras suspeitas
Investigação Amicis aponta que casal usava laranjas para ocultar patrimônio e fraudar a fiscalização tributária no Rio Grande do Norte
Geral
O presidente ainda destacou que o avanço das plataformas de apostas online é resultado de uma decisão legislativa, mas que é necessário fiscalização
Operação Amicis cumpriu 53 mandados de busca e apreensão em cidades da Grande Natal. Aproximadamente R$ 150 milhões foram bloqueados pela Justiça
A operação foi conduzida pela polícia civil do Rio Grande do Norte, pro meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC)
As investigações revelam que o funkeiro participava de festas de criminosos e promovia shows financiados pelo Comando Vermelho
Mandatos de busca e apreensão foram cumpridos e bens no valor de R$ 30 milhões foram sequestrados pela PF
O automóvel estava na casa do filho do lobista 'Careca do INSS', que é investigado por movimentações financeiras suspeitas
Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, foi preso em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em operação da Polícia Federal e FELCC
Cidades
A influenciadora é convocada para depor sobre sua influência nas apostas online e o impacto em seus milhões de seguidores nas redes sociais
Decisão do STF atende a exigência da Polícia Federal e reforça proibição de saída do país para o ex-presidente Collor
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