Polícia
Reprodução/Polícia Civil do RN
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte lançou a 'Operação Paper Companies' para combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, realizando buscas em Natal e outras cidades da região. O esquema investigado movimentou mais de R$ 25 milhões através de empresas fictícias ao longo de mais de uma década.
As investigações revelaram que o grupo utilizava fraudes contratuais e interposição de pessoas para ocultar a origem de recursos ilícitos, beneficiando diretamente seus principais operadores. A operação é uma resposta a um elaborado esquema de crimes financeiros que impacta a economia local.
A ação foi coordenada por diversas delegacias especializadas e contou com o apoio da Secretaria Estadual de Tributação. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e aprofundar a análise das movimentações financeiras suspeitas.
Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou a "Operação Paper Companies", para combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados em empresas de fachada e por meio de movimentações financeiras fraudulentas. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências associadas aos investigados, nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó.
Esquema de R$ 25 milhões e empresas fictícias
De acordo com as investigações, o grupo mantinha um elaborado esquema de sonegação fiscal há mais de dez anos. Eram utilizadas empresas fictícias e fraudes contratuais, além da interposição de pessoas, para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
As ações foram realizadas pelo pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A operação contou ainda com o apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN), responsável pelo acompanhamento das ações junto aos estabelecimentos alvos.
O nome da operação, “Paper Companies” (em português “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.
As investigações continuam, com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.
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