Operação do MPRN mira núcleo financeiro do Sindicato do Crime e cumpre mandados em Natal

Uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) teve como alvo, nesta quarta-feira (17), integrantes do núcleo financeiro da facção criminosa Sindicato do Crime.

A ação, realizada em Natal, apura crimes como lavagem de dinheiro, extorsão e ocultação de recursos por meio de terceiros e empresas de fachada.

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SEGURANÇA

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Batizada de Convergência Nacional – RN, a operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

As investigações apontam que a estrutura criminosa utilizava laranjas para movimentar valores e administrar o caixa da organização.

Operação é desdobramento de investigação anterior

De acordo com o Ministério Público, a nova fase da investigação surgiu a partir da análise de informações extraídas de um aparelho celular apreendido em uma operação anterior.

Os dados obtidos permitiram identificar novos elementos relacionados à atuação do grupo criminoso, especialmente no que diz respeito à sua estrutura financeira e logística. A partir dessas informações, foram solicitadas novas medidas judiciais para aprofundar as investigações e enfraquecer a atuação da facção.

Esquema envolvia movimentação de recursos e cobranças

Segundo o MPRN, os investigados são suspeitos de participar de um esquema voltado à administração dos recursos da organização criminosa e à ocultação da origem do dinheiro movimentado.

Entre as práticas investigadas estão:

• Lavagem de dinheiro;

• Cobrança de dívidas por meio de extorsão;

• Utilização de laranjas para movimentação financeira;

• Ocultação de valores em contas de terceiros;

• Uso de empresas de fachada para mascarar operações financeiras.

Mulher de líder foragido está entre os investigados

As investigações apontam que a esposa de um dos principais líderes da facção, atualmente foragido da Justiça, exerceria papel relevante na estrutura criminosa.

Conforme o Ministério Público, ela atuava como intermediária entre integrantes do grupo, sendo responsável por transmitir orientações, gerenciar recursos e acompanhar a cobrança de dívidas em áreas sob influência da organização.

Ainda segundo a apuração, a investigada utilizaria contas bancárias de terceiros para ocultar recursos e contribuir com a manutenção do caixa da facção.

Ação integra ofensiva nacional contra facções

A operação Convergência Nacional – RN faz parte de uma mobilização coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que reúne unidades do Ministério Público de diversos estados em ações simultâneas contra facções criminosas.

No Rio Grande do Norte, a operação contou com o apoio da Polícia Militar. Os materiais apreendidos serão analisados e poderão auxiliar no avanço das investigações sobre a atuação financeira e logística do Sindicato do Crime no Estado.