Polícia combate esquema de fraudes por PIX no RN; suspeito investigado chegou a receber 66 transferências em 4 minutos

Em mais uma ação no Rio Grande do Norte, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26/2), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do uso de contas de terceiros para ocultação e para dissimulação de valores ilícitos.

Um mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª Vara Federal de Natal, foi cumprido em um imóvel localizado no município. No local, foram apreendidos um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente.

Segundo a investigação, o suspeito ligado aos crimes recebeu dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de fraudes praticadas contra correntistas de instituição financeira pública. 

Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências vinculadas à ação criminosa.

A apuração indicou ainda a utilização da prática conhecida como pulverização, estratégia empregada para fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos.

O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica e por outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações da PF.

Novas regras do PIX contra golpes

Neste mês de fevereiro as novas regras do PIXentraram em vigor. As mudanças foram determinadas pelo Banco Central do Brasil e têm como foco fortalecer o Mecanismo Especial de Devolução (MED) — ferramenta criada para ajudar vítimas a recuperar dinheiro transferido em golpes.

A principal mudança é que o sistema passa a rastrear automaticamente o caminho do valor transferido.
Antes, o bloqueio ocorria apenas na primeira conta que recebia o Pix. Agora, se o dinheiro for repassado para outras contas — conhecidas como “contas laranjas” — o bloqueio acontece em cascata.

Outra mudança importante é a possibilidade de registrar a ocorrência diretamente no aplicativo do banco, sem depender de atendimento humano. Isso reduz o tempo entre o golpe e o bloqueio dos valores.

Classificação Indicativa: Livre