Bomba: Advogados de bairro chique de Natal podem ser alvos da Polícia Federal; vídeo mostra operação deflagrada que mira núcleo de lavagem de dinheiro ligado a fraudes em investimentos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, etapa que amplia uma investigação sobre a ocultação e a dissimulação de bens e valores associados a um grupo suspeito de fraudes no mercado de investimentos.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio judicial de bens. As ordens partiram da Justiça Federal e alcançaram endereços no Rio Grande do Norte, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Esquema prometia rendimentos fora da realidade de mercado

Segundo a investigação, a organização criminosa captava recursos de investidores com promessas de retornos incompatíveis com as práticas do mercado, sob a alegação de atuação no setor de produção e comercialização de energia.

O avanço das apurações permitiu identificar novos investigados que teriam atuado para operar a lavagem de dinheiro do grupo, utilizando empresas, contratos simulados e negociações fictícias para reinserir recursos ilícitos no sistema formal, inclusive por meio da compra e revenda de bens de alto valor.

Apreensões e novas frentes de investigação

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos:

• Veículos
• Dispositivos eletrônicos
• Documentos físicos
• Anotações diversas

O material será periciado para aprofundar o rastreamento financeiro, identificar outros envolvidos e buscar o ressarcimento de possíveis vítimas.

Os investigados poderão responder pelos crimes identificados ao longo do inquérito.

Informações extraoficiais citam advogado entre os alvos no RN

Relatos que circulam em blogs e redes sociais — ainda sem confirmação oficial da PF — apontam que cinco endereços estariam na mira da operação no Rio Grande do Norte.

Entre eles, estaria o imóvel de um advogado residente no condomínio Condomínio Georgina Lucena, no bairro de Petrópolis. 

Ainda segundo essas informações, o escritório do profissional, localizado em Lagoa Nova, também teria sido alvo das diligências.

Outro advogado da cidade também estaria entre os envolvidos. A Polícia Federal, até o momento, não confirmou oficialmente a identidade dos investigados.

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