Polícia
Publicado em 07/11/2025, às 09h04 Reprodução/Polícia Civil do RN Dani Oliveira
Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou a "Operação Paper Companies", para combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados em empresas de fachada e por meio de movimentações financeiras fraudulentas. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências associadas aos investigados, nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó.
Esquema de R$ 25 milhões e empresas fictícias
De acordo com as investigações, o grupo mantinha um elaborado esquema de sonegação fiscal há mais de dez anos. Eram utilizadas empresas fictícias e fraudes contratuais, além da interposição de pessoas, para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
As ações foram realizadas pelo pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A operação contou ainda com o apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN), responsável pelo acompanhamento das ações junto aos estabelecimentos alvos.
O nome da operação, “Paper Companies” (em português “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.
As investigações continuam, com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.